Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au dispus, prin rechizitoriul din data de 19 ianuarie 2017 trimiterea în judecată a inculpaţilor Laza Liviu şi Popovici (Vakar) Anna Maria Bianca cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că: „inculpatul Laza Liviu, în calitate de administrator al mai multor societăţi comerciale, în cursul anului 2010, a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor facturi fiscale emise în numele unei societăţi comerciale Oradea, fără ca operaţiunile comerciale să fi avut loc în realitate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu în dauna bugetului de stat în valoare de 249.209,45 lei.
Inculpata (complice la infracţiune) Popovici Anna Maria Bianca în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Oradea, a emis în numele acesteia facturi fiscale fictive către societăţile comerciale administrate de inculpatul Laza Liviu, în schimbul unui comision, ajutându-l astfel pe inculpat să se sustragă de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul de stat. Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalul Arad. Facem precizarea că trimiterea în judecată este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se arată într-un comunicat al Parchetului.