Mândri.ro / Arhivă
19 februarie 2020
Proprietarii din străinătate îşi obligă filialele din România să le plătească diverse servicii şi să le cumpere produse specifice la preţuri mult mai mari decât cele practicate pe piaţa locală. Pe lângă profiturile pe care firmele străine…
11 decembrie 2018
Suspecții de evaziune fiscal ă dintr-un dosar scapă de acuzaţii, dacă unul dintre ei plătește prejudiciul total. Este o modificare a Legii evaziunii fiscale adoptat ă, marți, de deputații juriști. Amendamentul a fost votat de…
16 mai 2018
La data de 16 mai a.c., polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cu sprijinul mai multor unități de politie și suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, sub…
22 februarie 2018
La această oră, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice desfășoară 101 percheziții domiciliare în județele AR, HD, TM, GJ, GR, MH, IS, GL, OT, AG, CJ, IF, TL, DJ, SJ, CS și în municipiul București. Perchezițiile se…
21 februarie 2018
ANAF luptă contra evaziunii fiscale, dar nu ştie care e inamicul său. Vicepreşedintele Fiscului, Daniel Tudor, a declarat la un eveniment public că este nevoie de modificarea legii evaziunii fiscale, însă nu neapărat pentru modificări de…
25 mai 2017
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au dispus, prin rechizitoriul din data de 22.05.2017 trimiterea în judecată a inculpaţii Csany Matei Laszlo, Moroşteş Vasile Iustin şi Pătcaş Mihaela Ramona, cercetaţi pentru…
24 februarie 2017
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, prin rechizitoriul din data 14 februarie 2017, au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Cociu Ovidiu Nicolae şi Bugariu Ovidiu pentru săvârşirea infracţiunii de…
10 noiembrie 2016
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, prin rechizitoriul din data 07 noiembrie 2016, au dispus trimiterea în judecată a inculpatului Bradea Adrian pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală Din probatoriul…
7 noiembrie 2016
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au dispus, prin rechizitoriul din data de 31 octombrie 2016 trimiterea în judecată a inculpatului Mercea Dorin Adrian pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi…
17 octombrie 2016
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, prin rechizitoriul din data 13 octombrie 2016, au dispus trimiterea în judecată a inculpatului Danko Otto pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă…
30 septembrie 2016
Primarul sectorului 3, Robert Negoiţă, s-a prezentat vineri la Direcţia Naţională Anticorupţie în dosarul în care este cercetat pentru evaziune fiscală.
17 august 2016
Zeci de percheziții au loc, miercuri dimineață, în 11 județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Perchezițiile au loc la locuinţele unor persoane şi sediile unor firme. Suspecţii ar fi eliberat facturi…
4 august 2016
Procurorii Curţii de Apel Bucureşti fac la această oră percheziţii la sediul companiei Energy Holding, societate deţinută de controversatul om de afaceri Bogdan Buzăianu. Procurorii şi poliţiştii cercetează firma pentru suspiciuni de…
21 iunie 2016
Dosarul patronilor care, sub „oblăduirea“ inspectorului ANAF, Dan Bogdan Ţâşcă şi-au decapitalizat societăţile pentru a se sustrage de la plata contribuţiilor fiscale la bugetul de stat a intrat în ultima etapă de judecată. După pedepsele…
14 iunie 2016
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, prin rechizitoriul din data 10 iunie 2016, au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Holhoş Vaida Emanuel şi Munteanu Aurel pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune…
11 mai 2016
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, prin rechizitoriul din data 06.05.2016, au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Trif Ionel, Tanchiş Ioan şi Dicu Ioan, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune…
23 martie 2016
O firmă de tip fantomă din Arad a fost folosită în cazul unei evaziuni fiscale uriașe. Este vorba despre peste 10 milioane de lei, și spălare de bani. Potrivit unui comunicat de presă remis de Poliția Română, un cetățean ungar de 53 de…
8 februarie 2016
Magistratii Curtii de Apel Brasov au decis luni arestarea preventiva a omului de afaceri Ioan Neculaie, infirmand decizia Tribunalului Brasov din 30 ianuarie, care a stabilit cercetarea acestuia sub control judiciar. Ioan Neculaie a iesit…
18 noiembrie 2015
Sentinţa poate fi atacată cu apel la Curtea Scris de Ioana Costas – După ce doi judecători au formulat cereri de abţinere în ceea ce priveşte dosarul de evaziune fiscală în care au fost trimişi în judecată Văsălaş Ion Daniel, Mihai Romică…
12 noiembrie 2015
Restaurantele Trattoria Il Calcio, deținute de președintele Ligii Profesioniste de Fotbal Gino Iorgulescu și Cosmin Olăroiu, antrenor al echipei de fotbal Al Ahli din Emiratele Arabe Unite, sunt percheziționate de procurorii DIICOT.…
12 noiembrie 2015
Astazi, 12 noiembrie, serviciul teritorial Bucuresti al DIICOT face 43 perchezitii la toate punctele de lucru ale societatilor Choco Ateneu SRL, Choco Mosilor SRL, Coza Nostra Art SRL , Theobroma Consult SRL, Theoprod Art SRL, Restaurante…