Astazi, 12 noiembrie, serviciul teritorial Bucuresti al DIICOT face 43 perchezitii la toate punctele de lucru ale societatilor Choco Ateneu SRL, Choco Mosilor SRL, Coza Nostra Art SRL , Theobroma Consult SRL, Theoprod Art SRL, Restaurante Tratoria Il Calcio SRL, Twins Downtown SRL, Twins Cafe SRL, Le Club Herastrau SRL, Rubicon Floreasca SRL, care detin localurile Chocolat, Tratoria Il Calcio, Fratelli, Le club, intr-un dosar de evaziune fiscala. Capii retelei sunt Tudor – Mihai Constantinescu, fost jurat la emisiunea Top Chef de la Antena 1, si cetateanul francez Jean Phillppe Pierre Luc Guilbert-Lassange. Cei doi sunt asociati la societatile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco Mosilor SRL, Coza Nostra Art SRL , Theobroma Consult SRL si Theoprod Art SRL.
Grupul era specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani prin desfasurarea de activitati comerciale. Acestia operau prin diminuarea bazei impozabile cu ajutorul unor programe informatice de contabilitate ce permit tinerea unei evidente contabile duble, una reala, in care sunt evidentiate veniturile adevarate, si una fictiva, ce reflecta venituri diminuate si cheltuieli majorate. In anul 2006 acestia ar fi achizitionat, de la S.C. Solutions Center S.R.L. din Constanta, programul informatic de contabilitate cu dubla gestiune, care se instaleaza pe casele de marcat. Programul este accesat cu ajutorul unui card aflat doar in posesia casierelor de la punctele de lucru ale societatilor, care permite accesul in memoria fiscala a casei de marcat si efectuarea unor operatiuni de impartire a produselor proprii, neimbuteliate, care inregistreaza o pondere mai mare in venituri si nu sunt fiscalizate, au mai aratat aceleasi surse.
De asemenea, a mai rezultat ca artizanii programului informatic de contabilitate au comercializat si pus la dispozitie acest program, cu buna-stiinta, si altor societati comerciale din piata, in aceleasi scop al fraudarii bugetului de stat. Patronii localurilor care au folosit programul sunt suspectati de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata si instigare la frauda informatica, toate in forma continuata. In urma perchezitiilor, vor fi puse in aplicare 112 mandate de aducere, pentru cei 15 suspecti si pentru martori. Prejudiciul este estimat provizoriu la 500.000 de euro, insa, dupa finalizarea cercetarilor, este foarte posibil sa depaseasca suma de un milion de euro.
Aproximativ 43 de perchezitii au loc joi dimineata la patronii unor cluburi si restuarante de fite din Capitala. Suspectii sunt acuzati de evaziune fiscala de 500 de mii de euro. Nu mai putin de 112 mandate de aducere vor fi puse in aplicare. 15 dintre persoane vor fi puse sub invinuire.
Potrivit procurorilor DIICOT, suspectii au achizitionat un sistem informatic prin intermediul caruia tineau o evidenta contabila dubla, una reala pentru vanzarile realizate efectiv si una fictiva, sustragandu-se astfel de la plata obligatiilor catre bugetul de stat. Dupa incheierea audierilor, procurorii DIICOT vor decide daca este cazul sa emita si ordonante de retinere in acest caz
sursa bzi.ro