Lege modificată de aleși în favoarea aleșilor. Ce se întâmplă cu acțiunile la purtător
La prevenirea şi combaterea spălării banilor există protejaţi. Proiectul de lege care trebuie să transpună directiva Uniunii Europene în acest…
Directorul Danske Bank, care a spălat banii lui Putin şi ai serviciilor secrete ruse, a demisionat
La începutul lunii septembrie a explodat un scandal enorm care vizează cea mai mare spălătorie de bani concepută şi pusă…
Demisie la varful ING dupa amenda de 775 de milioane de euro pentru spalare de bani
Directorul financiar al ING, Koos Timmermans, va demisiona, dupa ce grupul a fost amendat cu 775 de milioane de euro…
Sanda Ladoşi, audiată la DIICOT. Cântăreaţa este suspectată de spălare de bani
Sanda Ladoşi este audiată, la ora transmiterii ştirii, la sediul DIICOT, structura centrală, cântăreaţa fiind acuzată de grup infracţional organizat…
Percheziții la Energy Holding, firma omului de afaceri Bogdan Buzăianu
Procurorii Curţii de Apel Bucureşti fac la această oră percheziţii la sediul companiei Energy Holding, societate deţinută de controversatul…