Percheziţii în Arad şi în zece judeţe, la persoane şi firme din domeniul construcţiilor, suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

perchezitii regim silvic

Potrivit Poliţiei Române, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi cu suportul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române, fac 36 percheziţii în Capitală şi în judeţele Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iaşi, Ialomiţa, Bacău, Vaslui, Arad şi Vâlcea, la locuinţele unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale suspectate de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Percheziţiile au loc la firme din domeniul construcţiilor.

Conform anchetatorilor, în perioada 2012 – 2015, cei vizaţi, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, ar fi dezvoltat un circuit evazionist prin înregistrarea în contabilitate de achiziţii fictive de mărfuri de la furnizori. Aceştia din urmă, pentru a justifica livrările efectuate, ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de la societăţi comerciale de tip fantomă.

Prejudiciul adus bugetului statului este de peste 2.175.000 de lei.

Zece persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş pentru audieri.

La acţiunea participă poliţişti de investigare a criminalităţii economice din judeţele Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iaşi, Ialomiţa, Bacău, Vaslui, Arad şi Vâlcea şi din municipul Bucureşti şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Argeş.

Surse din cadrul anchetei au precizat că în dosar este vizat un fost poliţist care a ieşit din sistem de 18 ani şi care este om de afaceri. El a avut benzinării, spaţii comerciale şi acum se ocupă de construcţii.

Categorie: arad
Tags: audieri, constructii, criminalitate economica, perchezitii, stiri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Îți dorești un prieten pe viață?
Adoptă un cățel
Click aici
Îți dorești un prieten?
Adoptă un cățel
Click aici